公告日期：2025-10-29

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于修
订部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为保证本公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，
认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书对公司和董事会负责。国
家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书为公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）的指定联络人。

第二章 董事会秘书任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业
知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。除应具有国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定的高管人员任职资格条件以外，具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；

（四）公司现任审计委员会成员；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第四条 公司聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不
能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书应当对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。
（二）负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工 作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向全国股转公司报告并公告；
（三）负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事会、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（四）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作， 协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（五）负责督促董事会及时回复全国股转公司监管问询；

（六）负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统业务规则的培训；督促董事和高级管理人员遵守证券法律法
规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。

（七）在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时， 应当及时提醒董事会，并及时向全国股转公司报告；

（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第六条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，为董
事会秘书履行职责提供便利条件。

第七条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加
涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。

第八条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可
以直接向全国股转公司报告。

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