公告日期：2025-10-29

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“监事会” 全文“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范张掖丹霞文化旅游股份 权人的合法权益，规范张掖丹霞文化旅有限公司（以下简称“公司”）的组织 游股份有限公司（以下简称公司）的组和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）《中华人民共和 法》（以下简称《公司法》）《中华人民国企业国有资产法》（以下简称《企业 共和国证券法》（以下简称《证券法》）国有资产法》）《企业国有资产监督管理 《中华人民共和国企业国有资产法》暂行条例》《非上市公众公司监督管理 （以下简称《企业国有资产法》）和其办法》《非上市公众公司监管指引第 3 他有关规定，制定本章程。
号—章程必备条款》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》《中共
中央国务院关于深化国有企业改革的
指导意见》《中共中央办公厅关于在深
化国有企业改革中坚持党的领导加强
党的建设的若干意见》等规定，制定本
章程。
第二条 公司由甘肃省旅游投资管理有 第二条 公司系依照《中华人民共和限公司、张掖市丹霞旅游开发有限公 公司法》和其他有关规定成立的股份司、张掖市山水文化旅游发展有限责任 有限公司。
公司以发起方式设立，经张掖市市场监 公司由甘肃省旅游投资管理有限公督管理局注册登记，取得企业法人营业 司、张掖市丹霞旅游开发有限公司、
执照。 张掖市山水文化旅游发展有限责任
公司发起设立 ，经 张掖市市场监督管
理局注册登记 ，取 得企业法人营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91620700070410814K。

第三条 公司名称：张掖丹霞文化旅 第四条 公司注册名称：张掖丹霞文
游股份有限公司。 化 旅 游 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 ：
Zhangye Danxia Cultural Tourism
Co.，LTD。

第五条 公司注册资本为人民币 11,000 第 六条 公 司注 册 资 本为 人 民币
万元。 11,000万元。

公司因增加或者减少注册资
本而导致注册资本总额变更的，应
在股东会通过同意增加或者减少
注册资本的决议后，就修改公司章
程的事项通过一项决议，并说明授
权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表
……
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