公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-080

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2025年 10 月 27 日审议并通过：

提名谭建德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李红学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李得超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾学栋先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-080

顾学栋先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年至1997 年，任临泽淀粉厂企管部部长；1998 年至 2012 年，任临泽雪晶公司财务部副部长；
2013 年至 2014 年，任张掖裕晟种业财务总监；2015 年至 2019 年，任张掖市城投公司
财务部副部长；2020 年至 2023 年，任北京兴华会计事务所青海分所项目经理；2024年至今，任北京兴昌华会计事务所张掖办事处主任。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过有关政府监管部门的处罚。

卢丽女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2020 年 11
月至 2014 年 6 月，在河西学院数学与统计学院；2014 年 7 月至 2021 年 2 月，任河西
学院历史文化与旅游学院办公室副主任；2021 年 3 月至今，在河西学院历史文化与旅游学院任教。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过有关政府监管部门的处罚。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

公告编号：2025-080

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
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