公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-081

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保荐
张掖丹霞文化旅游股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关于董事会专门委员会换届的情况

根据《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会工作规则有关规定，结合公司经营发展实际，公司董事会专门委员需要进行换届，换届后的专门委员会及成员情况如下：

战略投资委员会成员：谭建德、李红学、李得超、杨志刚、兰天，由谭建德先生担任召集人；

审计委员会成员：顾学栋、卢丽、兰天，由顾学栋先生担任召集人；

提名委员会成员：谭建德、李红学、李得超、杨志刚、兰天，由谭建德先生担任召集人；

薪酬与考核委员会成员：谭建德、李红学、李得超、杨志刚、兰天，由兰天女士担任召集人；

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

换届后的董事会专门委员会委员任期自 2025 年第三届董事会第三十次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

其中，顾学栋、卢丽 2 名独立董事委员的任职于公司 2025 年第二次临时
股东大会会议通过选举其担任公司独立董事后生效。

本议案无需提交股东大会审议。

三、上述换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
董事会
2025年10月29日

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