公告日期：2025-10-29

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874463 张掖丹霞 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的甘肃振泽律师事务所王旭东、邓梦荻律师将出席会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于张掖丹霞文化旅游股份有

1 限公司章程修订的议案》 √

《关于取消张掖丹霞文化旅游股

2 份有限公司监事会并免去监事职 √

务的议案》

《关于张掖丹霞文化旅游股份有

3 限公司股东会议事规则的议案》 √

《关于张掖丹霞文化旅游股份有

4 限公司董事会议事规则的议案》 √

《关于修订部分公司治理制度的

5 议案》 √

《关于张掖丹霞文化旅游股份有

6 限公司独立董事工作制度的议案》 √

《关于提名公司第四届董事会独

7 立董事候选人的议案》 √

8 《关于公司独立董事薪酬的议案》 √

《关于张掖丹霞文化旅游股份有

9 限公司董事换届的议案》 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程修订的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有……
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