公告日期：2025-11-17

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于张掖丹霞
文化旅游股份有限章程修订的议案》，并于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二
次临时股东会审议通过上述议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范张掖丹霞文化
旅游股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。

公司由甘肃省旅游投资管理有限公司、张掖市丹霞旅游开发有限公司、张掖市山水文化旅游发展有限责任公司发起设立，经张掖市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91620700070410814K。

第三条 公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：张掖丹霞文化旅游股份有限公司，英文：Zhangye
Danxia Cultural Tourism Co.，LTD。

第五条 公司住所：甘肃省张掖市临泽县倪家营镇丹霞地质博物馆南侧游客
服务中心。

邮政编码：734200。

第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，就修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为 50 年。营业执照签发日期为公司成立日期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生和变更依照《公司
法》和本章程有关规定执行。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。

公司的董事会成员（不包含独立董事）、高级管理人员，未经批准，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼任职务。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
公司的合法权益和经营活动，受国家法律保护，任何机关、团体和个人不得侵犯和非法干涉。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨：以张掖丹霞景区独特的旅游资源为依托，以现
代法人治理结构为制度保障，积极发展旅游经济，以为游客提供优质服务为根本，以为股东带来最大回报为目的，以为社会作出积极贡献为己任。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围：旅行社服务，文化……
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