公告日期：2026-04-22

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：谭建德

6.会议列席人员：李小鹏、樊宏安、左宝宁、王旭东

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度经理层工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度经理层工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 248,577,498.38 元，
母公司未分配利润 67,180,268.3 元。公司拟以总股本……
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