公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-016

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保
荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，顾学栋、卢丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

顾学栋先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992
年至 1997 年，任临泽淀粉厂企管部部长；1998 年至 2012 年，任临泽雪晶公司
财务部副部长；2013 年至 2014 年，任张掖裕晟种业公司财务总监；2015 年至2019 年，任张掖市城投公司财务部副部长；2020 年至 2023 年，任北京兴华会计师事务所青海分所项目经理；2024 年至今，任北京兴昌华会计师事务所张掖办
事处主任。自 2025 年 11 月 13 日起任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。
卢丽女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010
年 11 月至 2014 年 6 月，任河西学院数学与统计学院科员；2014 年 7 月至 2021
年 2 月，任河西学院历史文化与旅游学院办公室副主任；2021 年 3 月至今，在
河西学院历史文化与旅游学院任教。自 2025 年 11 月 13 日起任公司独立董事、
董事会审计委员会委员。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事顾学
栋、卢丽会议出席情况如下：

公告编号：2026-016

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

顾学栋 3 3 0 0 否 0

卢丽 3 3 0 0 否 0

独立董事作为公司第四届董事会审计委员会主任委员和委员，在 2025 年度公司重大事项决策中，切实履行审计委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、 发表独立意见情况

独立董事顾学栋、卢丽对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 11 第四届董事会 1.《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。