公告日期：2024-10-31

无锡万耐特自动化设备股份公司

VGAGE WUXI CO.,LTD.

（无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路 99 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

申万宏源承销保荐

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

二〇二四年十月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项 重要风险或事项简要描述

名称

公司自设立以来一直从事定制化测量设备的研发、生产及销售，主要客户为汽
宏观经济波动及 车及汽车零部件制造厂商。汽车行业发展受到宏观经济和国家产业政策等多方对汽车行业依赖 面的影响。如果宏观经济出现波动、国内经济水平增长减速、国家产业政策发
的风险 生重大不利变化，将对汽车整车厂商及其上游供应商造成不利影响，从而对公
司生产经营和盈利能力造成不利影响。

公司的测量设备具有定制化特点，方案、设计、生产、调试需要综合多个领域
核心技术人员流 和专业的复合型人才。公司作为技术型企业，专有技术是其生产和发展的根本，
失的风险 核心技术人员是公司保持技术优势的基础，如果公司核心技术人员流失将会对
公司未来经营产生不利影响。

公司目前在美国拥有一家全资子公司美国万耐特，报告期各期，美国万耐特营
业收入分别为4,690.48万元、5,005.82万元和539.71万元，占合并报表营业收入
境外生产经营风 的比例分别为36.53%、35.74%和55.47%。公司境外生产经营活动受到国际政治
险 关系、市场环境、法律环境、税收环境、监管环境等因素的影响，还可能面临
相关国家营商环境、配套政策等因素的不确定性带来的不利影响，公司存在境
外生产经营承受损失的风险。

公司产品具有定制化特点，产品的质量稳定性直接影响到下游客户终端产品的
产品质量控制风 品质和稳定性。若在方案设计、原材料采购、产品生产、质量检测、产品运输
险 等过程中出现问题而影响产品质量的可靠性和稳定性，可能导致客户要求退货、
索赔甚至失去重要客户，进而对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩等产生不
利影响。

公司部分产品通常在完成生产制造后将设备运……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。