公告日期：2025-04-25

证券代码：874464 证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡万耐特自动化设备股份公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与电子通信相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长贾永强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事细则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司编制了《无锡万耐特自动化设备股份公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现由监事会主席代表监事会汇报公司 2024 年监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，提请监事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及经济环境、行业形势、终端市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经
营能力的前提下，谨慎的编制了《2025 年度财务预算报告》并提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《无锡万耐特自动化设备股份公司审计报告》及当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，公司决定剩余未分配利润结转至以后年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关制度，公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度开展委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度不超 1000 万元，授权期限一年，可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025 年……
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