公告日期：2025-05-16

证券代码：874464 证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡万耐特自动化设备股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室及网络腾讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾永强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数10,285,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司 编制了《无锡万耐特自动化设备股份公司 2024 年年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

赞成 10,285,600.00 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持
有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

赞成 10,285,600.00 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持
有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇 报公司 2024 年监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

赞成 10,285,600.00 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所
持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

赞成 10,285,600.00 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持
有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划
以及经济环境、行业形势、终端市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现 时经营能力的前提下，谨慎的编制了《2025 年度财务预算报告》并提交股东 会审议。

2.议案表决结果：

赞成 10,285,600.00 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持
有表决权股份数的 100%、0%、0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024……
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