公告日期：2026-04-23

证券代码：874464 证券简称：万耐特 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡万耐特自动化设备股份公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市锡山区东北塘街道艳阳路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：贾永强先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事细则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年年度总体发展及经营的实际情况，撰写了无锡万耐特自动
化设备股份公司 2025 年年度报告。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《无锡万耐特自动化设备股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及经济环境、行业形势、终端市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现实经营能力的前提下，谨慎的编制了《2026 年度财务预算报告》并提交董事会审议。2.回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据《公司章程》相关制度、公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。
2.回避表决情况

关联董事贾永强、莫志刚、陈列回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度开展委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度不超 2000 万元，授权期限一年，可滚动使用。
2.回避表决情况：

本议案非关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

提议续聘北京德皓国际会计师事务所（……
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