公告日期：2025-04-30

证券代码：874465 证券简称：冠优达 主办券商：东吴证券
南通冠优达磁业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：江苏省海安市海安镇通扬路 29 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以电子信息方式发
出

5.会议主持人：胡惠国

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事葛素云、许永春、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况，公司总经理戴加兵向公司董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，详见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务发展情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作
报告》，详见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年具体情况，公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度
独立董事述职报告》，详见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告按照《企业会计准则》及应用指南的有关规定进行编制，详见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司内部控制自我评价报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事葛素云、许永春、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
详见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，
详见附件。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,768,334.10 元，加年初未分配利润后，2024年度期末累计未分配利润为 151,052,124.49 元。为遵循合规合法、兼顾股东利益与公司可持续行……
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