公告日期：2025-04-30

证券代码：874465 证券简称：冠优达 主办券商：东吴证券
南通冠优达磁业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南通冠优达磁业股份有限公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874465 冠优达 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省海安市海安镇通扬路 29 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐意进取。董事会就2024 年具体工作情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，详见附件。
（二）审议《2024 年度独立董事述职报告》

结合公司 2024 年具体情况，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职
报告》，详见附件。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

结合公司 2024 年公司业务及治理情况，监事会编制了《2024 年度监事会工
作报告》，详见附件。

（四）审议《2024 年度财务报告》

公司 2024 年度财务报告按照《企业会计准则》及应用指南的有关规定进行编制，详见附件。
（五）审议《公司内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司 2024 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司内部控制自我评价报告》。
（六）审议《2024 年度财务决算报告》

结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
详见附件。
（七）审议《2025 年度财务预算报告》

结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，
详见附件。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 9,768,334.10 元，加年初未分配利润后，2024年度期末累计未分配利润为 151,052,124.49 元。为遵循合规合法、兼顾股东利益与公司可持续行发展的原则，公司决定派发现金红利人民币 35,007,450 元，剩余未分配利润结转至下一年度，用于公司业务拓展、技术研发等经营需求。
（九）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2024 年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
（十）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》

2025 年，公司独立董事的人均津贴标准为 8 万元/年（含税）；公司内部董
事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，内部董事不额外领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的董事不领取董事津贴。
（十一）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

2025 年，公司监事将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核……
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