公告日期：2025-05-20

证券代码：874465 证券简称：冠优达 主办券商：东吴证
券

南通冠优达磁业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

在南通冠优达磁业股份有限公司一楼会议室采用现场与通讯相结合方式 召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡惠国
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本 次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8355
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容： 2024 年是公司发展史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的
宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事会带领全体员工努力拼搏、锐
意进取。董事会就 2024 年具体工作情况编制了《公司 2024 年度董事会工作报
告》，详见附件。

2、议案表决结果：8,355 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席
会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1、议案内容：结合公司 2024 年具体情况，公司独立董事编制了《2024 年
度独立董事述职报告》，详见附件。

2、议案表决结果：8,355 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席
会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：结合公司 2024 年公司业务及治理情况，监事会编制了《2024
年度监事会工作报告》，详见附件。

2、议案表决结果：8,355 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席
会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务报告>的议案》

1、议案内容：公司 2024 年度财务报告按照《企业会计准则》及应用指南的有关规定进行编制，详见附件。

2、表决结果：8,355 万股赞成；0 股反对；0 股弃权，赞成股份数占出席
会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1、议案内容：公司董事会对公司 2024 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司内部控制自我评价报告》。

2、表决结果：8,355 万股赞成；0 股反对；0 股弃权，赞成股份数占出席
会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：结合公司 2024 年各项业务情况，公司编制了《2024 年度财
务决算报告》，详见附件。

2、议案表决结果：8,355 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成票占出席
会议股东中有表决权股份总数的 100%，股东大会审议通过了该项议案。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务预……
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