公告日期：2025-08-21

南通冠优达磁业集团股份有限公司
章 程

(经 2025 年第一次临时股东会审议通过)

2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 14

第五章 董事会......17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......20

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会......25

第一节 监 事......25

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任...... 27

第九章 通知......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29

第十一章 修改章程......31
第十二章 附 则......31

第一章 总 则

第一条 为维护南通冠优达磁业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司在南通市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：南通冠优达磁业集团股份有限公司。

第四条 公司住所：南通市海安市通扬路 29 号。

第五条 公司注册资本为人民币 8,355 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉董事、监事、高级管理人 员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负
责人。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：团结、奋进、创新、求实。

第十二条 公司的经营范围：磁性材料元件、电子元件生产、销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围以公司登记机关核定为准，且公司根据经营发展的需要可在公司登记 机关核准后适时调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 购的股份，每股应当支付相同价额……
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