公告日期：2024-05-24

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江龙能电力科技股份有限公司 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数209,434,248 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司副总经理石水苗列席
二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。审议通过陈建成、朱颖、王小鑫、顾沥沥为公司第二届董事会非独立董事的议案，上述提名人员均为连选连任。任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过起算。上述人员均符合《公司法》规定的董事任职要求。

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。审议通过翁文剑、赵永红、XIONG FENG 为公司第二届董事会独立董事的议案。任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过起算。上述人员均符合《公司法》规定的董事任职要求。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于选举公司第 209,434,248 100% 是

二届董事会非独立

董事候选人的议

案》-陈建成

议案一 《关于选举公司第 209,434,248 100% 是

二届董事会非独立

董事候选人的议

案》-朱颖

议案一 《关于选举公司第 209,434,248 100% 是

二届董事会非独立

董事候选人的议

案》-王小鑫

议案一 《关于选举公司第 209,434,248 100% 是

二届董事会非独立

董事候选人的议

案》-顾沥沥

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案二 《关于选举公司第 209,434,248 100% 是

二届董事会独立董

事候选人的议案》-

翁文剑

议案二 《关于选举公司第 209,434,248 100% 是

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。