公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-108

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈建成董事长

6.会议列席人员：董事会秘书及会议记录人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

经研究，拟提请变更公司法定代表人，由董事长陈建成变更为总经理王小 鑫，同步修改《浙江龙能电力科技股份有限公司章程》部分内容。章程修订具 体情况如下：

公告编号：2024-108

修改前 修改后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由董事长
人。 或总经理担任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<浙江龙能电力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

因公司法定代表人拟由董事长陈建成变更为总经理王小鑫，现拟同步修 改浙江龙能电力科技股份有限公司在北京证券交易所上市后适用的《浙江龙能 电力科技股份有限公司章程（草案）》部分内容。章程草案的修订具体情况如 下：

修改前 修改后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由董事长
人。 或总经理担任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-108

公司董事会拟召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体事项拟作
如下安排：

一、会议名称：浙江龙能电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会

二、会议时间：2024 年 7 月 12 日上午 10：00

三、现场会议地点：浙江龙能电力科技股份有限公司会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长陈建成

六、会议审议事项：

（1）《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》

（2）《关于修改<浙江龙能电力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江龙能电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司
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