公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-113

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：浙江龙能电力科技股份有限公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数198,278,868 股，占公司有表决权股份总数的 70.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 198,278,868 股，占公司有表决权股份总数的 70.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人，独立董事赵永红委托独立董事翁文剑代为
列席本次股东大会；

公告编号：2024-113

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

经研究，拟提请变更公司法定代表人，由董事长陈建成变更为总经理王小 鑫，同步修改《浙江龙能电力科技股份有限公司章程》部分内容。章程修订具 体情况如下：

修改前 修改后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由董事长

人。 或总经理担任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,278,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<浙江龙能电力科技股份有限公司章程（草案）>的议
案》
1.议案内容：

因公司法定代表人拟由董事长陈建成变更为总经理王小鑫，现拟同步修 改浙江龙能电力科技股份有限公司在北京证券交易所上市后适用的《浙江龙能

公告编号：2024-113

电力科技股份有限公司章程（草案）》部分内容。章程草案的修订具体情况如 下：

修改前 修改后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由董事长

人。 或总经理担任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 198,278,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：于野、钟昊
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人 与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政……
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