公告日期：2025-01-06

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

现场定于浙江龙能电力科技股份有限公司六楼会议室。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 20 日 15:00—2025 年 1 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874466 龙能电力 2025 年 1 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境 的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实 现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转 让系统申请终止挂牌。

终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，扩大公司业 务规模，提高公司市场竞争力和持续经营能力。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具 体授权 事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公 司 申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 有 关事项。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌相关事 宜办理完毕之日止。……
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