公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-003

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱亚娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实现公

公告编号：2025-003

司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

终止挂牌后，公司将继续聚焦主业，持续加强经营管理能力，扩大公司业务规模，提高公司市场竞争力和持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购，详见
2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于
拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交
所上市的议案》
1.议案内容：

公司基于自身战略规划调整，以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北

公告编号：2025-003

京证券交易所上市事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江龙能电力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江龙能电力科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 6 日

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