公告日期：2025-01-23

证券代码：874466 证券简称：龙能电力 主办券商：财通证券
浙江龙能电力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：浙江龙能电力科技股份有限公司 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈建成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数
282,682,907 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份
总数 147,866,484 股，占公司有表决权股份总数的 52.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-001）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,601,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.56%；反对股数 4,081,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，具体 授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公
司 申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 有关事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,601,277 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.56%；反对股数 4,081,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对 异议股东权益保护措施的公告 》（公告编号：2025-006）
2.议案表决结果：

普通股同意股数282,682,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所
上市的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日登载于全国中小企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。