公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：874467 证券简称：笛东股份 主办券商：开源证券
笛东规划设计（北京）股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 25 日于第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订需提
交股东会审议的公司治理制度的议案》。

议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需经股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

笛东规划设计（北京）股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为治理笛东规划设计（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的
对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指：

（一） 对外股权投资，是指公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
（二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易

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的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；

（三）委托理财；

（四）对子公司的投资（设立或增资全资子公司除外）；

（五） 法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审
批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称
“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章 投资决策权限和程序

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理管
理部门的有关法律、法规，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》等相关管理制度规定的权限履行审批程序。

公司进行证券投资、委托理财或者衍生品交易应当经公司董事会或者股东会审议通过的，不得将审批权限授予董事个人或者经营管理层行使。

第八条 公司对外投资归口管理部门为证券部，负责寻找、收集对外投资的
信息和相关建议。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。

第九条 公司证券部应对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、
投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析。收购或认购股权的投资项目，证券部应对其财务资产状况进行审查，并出具审核意见，认为可行的上报总经理。

第十条 需要由董事会审议通过的投资项目，总经理进行初审，认为可行的，
签发立项意见书。证券部将协议、合同、章程、可行性研究报告等资料提交董事会审议。

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第十一条 董事会认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询
和论证。

第十二条 需要由股东会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交股
东会审议。

第三章 实施、检查和监督

第十三条 投资项目按照相关制度规定经总经理、董事会或股东会审议通过
后，由总经理负责实施。

第十四条 投资项目实施过程中，总经理如发现……
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