公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：874467 证券简称：笛东股份 主办券商：开源证券
笛东规划设计（北京）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议通知时间和方式：2025 年 8 月 20 日以公司内部公告方式发出

5.会议主持人：胡洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李凤伟为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举李凤伟女士

为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会决议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。李凤伟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决情况：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-030

公司现任独立董事朱友干、李庆卫、邹萌对本项议案发表了同意的独立意见。
3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《笛东规划设计（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

笛东规划设计（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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