公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：874467 证券简称：笛东股份 主办券商：开源证券
笛东规划设计（北京）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：北京市朝阳区芍药 第四条 公司住所：北京市朝阳区远安
居北里 101 号 1 幢 7 层 1 座 817 南二路 2 号院 1 号楼 8 层 801 室

第一百三十六条 公司可采用现金、股 第一百三十六条 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑釆取现金方式。 利润，并优先考虑釆取现金方式。
公司在当年盈利、累计未分配利润为 董事会根据盈利情况、资金供给和需求正，审计机构对公司的当年度财务报告 情况提出、拟订利润分配预案，并对其出具标准审计意见且不存在影响利润 合理性进行充分讨论，利润分配预案经分配年度公司重大投资计划或重大现 董事会审议通过后提交股东会审议，独金支出事项的情况下，可以采取现金方 立董事应发表独立意见。股东会审议利式分配股利。公司是否进行现金方式分 润分配方案时，公司应当通过多种渠道配利润以及每次以现金方式分配的利 主动与股东特别是中小股东进行沟通

公告编号：2026-006

润占公司可分配利润的比例，须由公司 和交流，充分听取中小股东的意见和诉
股东会审议通过。 求，并及时答复中小股东关心的问题。
董事会根据盈利情况、资金供给和需求 公司因外部经营环境或自身经营状况情况提出、拟订利润分配预案，并对其 发生较大变化，确需对本章程规定的利合理性进行充分讨论，利润分配预案经 润分配政策进行调整或变更的，需经董董事会审议通过后提交股东会审议，独 事会审议并由独立董事发表专项意见立董事应发表独立意见。股东会审议利 后提交股东会审议，且应当经出席股东润分配方案时，公司应当通过多种渠道 会的股东（或股东代理人）所持表决权主动与股东特别是中小股东进行沟通 的三分之二以上通过。调整后的利润分和交流，充分听取中小股东的意见和诉 配政策不得违反中国证监会和全国股求，并及时答复中小股东关心的问题。 转公司的有关规定。
公司因外部经营环境或自身经营状况
发生较大变化，确需对本章程规定的利
润分配政策进行调整或变更的，需经董
事会审议并由独立董事发表专项意见
后提交股东会审议，且应当经出席股东
会的股东（或股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和全国股
转公司的有关规定。
是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 7 层 1 座 817
拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区远安南二路 2 号院 1 号楼 8 层 801
室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2026-006

因公司经营发展需要，同时为进一步优化股东回报机制，公司对注册地址及利润分配相关条款进行相应修订。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

笛东规划设计（北京）股份有限公司
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