公告日期：2025-04-23

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

关于确认公司 2022 年-2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对报告期内（2022年-2024年）与关联方发生的关联交易情况进行确认。
（二）表决和审议情况

2025年4月21日，公司第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于确认公司2022年-2024年度关联交易的议案》，议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司2022年-2024年度关联交易的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2025年4月21日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于确认公司2022
年-2024年度关联交易的议案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织

名称：岱山县顺发塑料配件厂

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路 35 号第二车间

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇众兴路 35 号第二车间

注册资本：10 万元人民币

主营业务：塑料配件、五金配件制造、销售

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：实际控制人沈燕儿姐姐的儿子控制的个人独资企业，基于实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人
2.法人及其他经济组织

名称：岱山县天兴五金冲件厂（普通合伙）

住所：浙江省舟山市岱山县岱东镇东达路 21 号

注册地址：浙江省舟山市岱山县岱东镇东达路 21 号

注册资本：12 万元人民币

主营业务：五金塑料冲件、电机元件制造、销售

执行事务合伙人：吴松清

实际控制人：吴松清

关联关系：实际控制人吴永宽父亲的弟弟持有 50%财产份额，并担任执行事务合伙人，基于实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人
3.法人及其他经济组织

名称：岱山博远模具加工厂（个体工商户）

住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间

注册地址：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道 398 号 3 号厂房第 30 间
主营业务：模具制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营者：沈建霖

实际控制人：沈建霖

关联关系：实际控制人沈燕儿姐姐的儿子经营的个体工商户，基于实质重于形式认定为关联方

信用情况：不是失信被执行人
4.法人及其他经济组织

名称：深圳市腾泰投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7 号楼 405

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7 号楼 405

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件、信息系统软件的开发；建材、建筑和装饰装修材料的销售；会务策划；展览展示策划；国内、国际货运代理;供应链管理;物流方案设计；物流信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有物业租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：吴卓容

控股股东：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司控股股东及董事长兼总经理吴永宽之女儿持股 100%并担任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人
5.法人及其他经济组织

名称：舟山晨腾电器有限公司

住所：浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 167 号

注册地址：浙江省舟……
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