公告日期：2025-04-23

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈小燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024年，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作，编写了《公司2024年度监事会工作报告》，并由监事会主席陈小燕女士代表监事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年年度报告》（公告编号:2025-028）及《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2024年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，并出具内部控制审计报告。

具体内容请见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：
2025-031）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了2022年、2023年、2024年《非经常性损益明细表》，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年、2023年、2024年非经常性损益明细表进行了审核，并出具了审核报告。

具体内容请见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2022 年-……
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