公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-086

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

关于确认公司 2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2022 年与关联方深圳市腾泰投资发展有限公司（以下简称“腾泰投资”）发生的关联交易情况进行确认。

2022 年以前，公司曾通过腾泰投资向客户销售微电机产品，因相关款项尚
在信用期内，截至 2021 年 12 月 31 日，腾泰投资对客户形成应收账款，公司对
腾泰投资形成往来款余额 624.48 万元人民币；后于 2022 年 2-3 月收回。

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 18 日，公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关
于确认公司 2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的议案》，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于确认公

公告编号：2025-086

司 2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的议案》。关联董事吴永宽、沈燕儿回避表决。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年 6 月 18 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于确认公司
2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的议案》。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市腾泰投资发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7 号楼 405

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7 号楼 405

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件、信息系统软件的开发；建材、建筑和装饰装修材料的销售；会务策划；展览展示策划；国内、国际货运代理;供应链管理;物流方案设计；物流信息咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；自有物业租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：吴卓容

控股股东：吴卓容

实际控制人：吴卓容

关联关系：公司控股股东及董事长兼总经理吴永宽之女儿持股 100%并担任执行董事兼总经理

公告编号：2025-086

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。四、交易的主要内容

公司与关联方发生的关联交易主要内容如下：

2022 年以前，公司曾通过关联方腾泰投资向客户销售微电机产品，因相关
款项尚在信用期内，截至 2021 年 12 月 31 日，腾泰投资对客户形成应收账款，
公司对腾泰投资形成往来款余额 624.48 万元；

2022 年 2-3 月，公司收到腾泰……
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