公告日期：2025-06-18

公告编号 ：2025-088

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的

事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《 舟山晨光电机股份有限公司独立董事工作制度》和《 舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为舟山晨光电机股份有限公司《 以下简称《 公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、 关于确认公司 2022 年与深圳市腾泰投资发展有限公司关联交易的
议案》

经审阅，我们认为：公司与深圳市腾泰投资发展有限公司发生的关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

舟山晨光电机股份有限公司
独立董事：雷琳娜、赵会芳、白剑宇
2025 年 6 月 18 日

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