公告日期：2025-06-25

国金证券股份有限公司

关于

舟山晨光电机股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年六月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）接受舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“发行人”“晨光电机”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《舟山晨光电机股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）。

目 录

声明...... 1
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人核心技术...... 4

四、主要经营和财务数据及指标...... 4

五、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行的基本情况 ...... 13
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 15

一、保荐机构项目人员情况...... 15

二、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 15
三、保荐机构按照《保荐办法》及中国证监会和北京证券交易所有关规定应
当承诺事项...... 16

四、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 17
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 18

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 18

二、保荐机构关于发行人符合北交所发行上市的核查意见...... 18

三、保荐机构对发行人创新性的核查意见...... 24

四、持续督导期间的工作安排...... 28

五、保荐机构的结论意见...... 28

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 舟山晨光电机股份有限公司

证券简称 晨光电机

证券代码 874468

统一社会信用代码 9133092173449904XD

注册资本 6,200.00 万元

法定代表人 吴永宽

有限公司设立日期 2001 年 12 月 19 日

股份公司设立日期 2023 年 9 月 4 日

办公地址 浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号

注册地址 浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号

邮政编码 316212

电话号码 0580-4162969

传真号码 0580-4161656

电子信箱 zqb@zscgmotor.com

公司网址 www.zs-cg.com

董事会秘书或者信息 许小强
披露事务负责人

一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制
造；微特电机及组件销售；电子元器件制造；通用零部件制造；技
经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务 公……
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