公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-096

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司独立董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 30 日收到独立董事雷琳娜女士递交的辞任报告，自
2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

雷琳娜女士由于个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为保证公司董事会正常运作，公司将尽快选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，雷琳娜女士仍将按照相关法律法规及《舟山晨光电机股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

雷琳娜女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。雷琳娜女士在担任公司独

公告编号：2025-096

立董事期间，勤勉尽责、忠实履职，公司对雷琳娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢！
三、备查文件

雷琳娜女士的《辞职报告》

舟山晨光电机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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