公告日期：2025-08-07

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 6 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

舟山晨光电机股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条为促进舟山晨光电机股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他有关法律、法规和《舟山晨光电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本规则。

第二条公司依法设立董事会。董事会是股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动
的决策，对股东会负责。

第三条本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。

第二章 董事会的组成与职权

第四条董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
第五条董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第六条董事会聘任董事会秘书，负责董事会日常事务；公司可以聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第七条董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。

第八条董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
(六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定
其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)制订《公司章程》的修改方案；

(十二)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十三)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十四)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

(十五)法律、行政法规、部门规章和《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第九条公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权及法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则规定的其他职权。

第十条董事会设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

第三章 董事会会议召集与通知

第十一条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
以前书面通知全体董事。经公司全体董事同意，可豁免上述条款规定的通知时限。
第十三条召开董事会会议的通知方式为：专人送达、传真、电子邮件、挂号邮寄或电话；通知时限为：不少于会议召开前 10 日(董事会临时会议为 5 日)。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十四条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要……
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