公告日期：2025-08-07

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《舟山晨光电机股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司五楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 14:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874468 晨光电机 2025 年 8 月 18 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 √

《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>

4 √

的议案》

《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度（北交所

5 √

上市后适用）的议案》

《关于提名王溪红女士为第一届董事会独立董事候选

6 √

人的议案》

《关于提名章定表先生为第一届董事会独立董事候选

7 √

人的议案》

（一）审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为提升董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟
将董事会人数由 7 人调整至 9 人，其中增设 1 名职工代表董事席位，增设 1 名独
立董事席位。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件相关条款的一致性，进……
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