公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-121

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 6 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

舟山晨光电机股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条为完善舟山晨光电机股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《舟山晨光电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立，对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》和董事会授权的范围内独立行使职权，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、

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高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等工作。

第二章 提名委员会的组成及人员任免

第三条提名委员会由三名委员组成，设召集人一名。

第四条提名委员会成员应当为董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。

第五条提名委员会的委员由董事会选举产生。召集人由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。

第六条提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第三章 提名委员会的职责

第七条董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)提名或者任免董事；

(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由。

第四章 提名委员会的议事规则

第八条提名委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第九条每一名委员有一票表决权，会议表决以举手或书面投票方式进行，委

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员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十条提名委员会于会议召开前三天将以专人送达、传真、电话、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。

第十一条提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用通讯等方式召开。

第十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式上报公司董事会。

第五章 附则

第十三条本制度所称“以上”均含本数；“过”均不含本数。

第十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十五条本工作细则经公司董事会批准后生效，修……
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