公告日期：2025-08-07

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 6 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

舟山晨光电机股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条为了明确舟山晨光电机股份有限公司(以下简称“公司”)总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《舟山晨光电机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，制定本细则。

第二条总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理及除董事会秘书之外其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。
第四条公司设总经理一人，副总经理若干人。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书构成公司高级管理人员。

第五条总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第六条总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以连任。

第七条总经理应具备以下条件：

(一)具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合法权益；

(二)具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理；

(三)具有较强的组织领导能力，知人善任，有民主作风、实干精神和开拓意识；

(四)年富力强，身体健康，能胜任岗位工作。

其他高级管理人员的任职资格参照前款规定执行。

第八条《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或其他高级管理人员。
第九条总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但需提前一个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在董事会未正式批准前辞职而给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十条董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

第十一条其他高级管理人员提出辞职，需提前一个月向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第十二条总经理离任由董事会决定是否进行离职审计。

第三章 总经理的职责

第十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案

(三)拟定公司内部管理机构设置方案；

(四)拟定公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。

第十四条非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没有表决权。

第十五条总经理对外投资相关的审批权限参照公司对外投资管理制度，总经理对关联交易相关的审批权限参照公司关联交易管理制度。总经理对其他交易的审批权限依据《公司章程》及其他公司治理制度的规定。

第十六条总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时(三十个工作日以上时),应提交董事会决定代
理总经理人选。

第四章 总经理的责任与义务

第十七条总经理应当遵守法律、行政法规、《公司章程》以及公司制定的其他制度，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

总经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第十八条总经理不得有下列行为：

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