公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-102

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《舟山晨光电机股份有限公司独立董事工作制度》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

经审阅，我们认为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权、增设董事席位，并修改《公司章程》符合有关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

经审阅，我们认为：公司修订《舟山晨光电机股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度（北交所上市后适用）的

公告编号：2025-102

议案》

经审阅，我们认为：修订公司于北交所发行上市后适用的内部治理制度有助于促进公司规范运作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于提名王溪红女士为第一届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅，我们认为：王溪红女士在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》中有关任职资格的规定。公司本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于提名章定表先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅，我们认为：章定表先生在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，不存在法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》中有关任职资格的规定。公司本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-102

舟山晨光电机股份有限公司
独立董事：雷琳娜、赵会芳、白剑宇
2025 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。