公告日期：2025-08-07

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号公司五楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴永宽

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为提升董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟
将董事会人数由 7 人调整至 9 人，其中增设 1 名职工代表董事席位，增设 1 名独
立董事席位。根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件相关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

在股东会审议通过本议案前，公司第一届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷琳娜、赵会芳、白剑宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定及公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为提升董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟将董事会人数由 7 人调整
至 9 人，其中增设 1 名职工代表董事席位，增设 1 名独立董事席位。基于以上调
整事项，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟对《舟山晨光电机股份有限公司董事会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充和完善。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）《舟山晨光电机股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-107）

（2）《舟山晨光电机股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-108）

（3）《舟山晨光电机股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-109）
（4）《舟山晨光电机股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-110）
（5）《舟山晨光电机股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-111）
（6）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-112）
（7）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2025-113）
（8）《舟山晨光电机股……
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