公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-131

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：现场会议
3.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）培训室

4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。
5.会议主持人：公司工会委员会主席高伟峰先生
6.召开情况合法合规性说明：本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况：会议应出席职工代表 65 人，实际出席职工代表 63 人。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司职工代表监事的议案》

公告编号：2025-131

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况及需求，公司于 2025 年8 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过前述议案之日起，现任监事职务自然免除，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请公司职工代表大会相应审议取消公司职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事职务自然免除。
2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况及需求，公司于 2025 年8 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。为提升董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟将董事会人数由 7 人调整至 9人，其中增设 1 名职工代表董事席位，增设 1 名独立董事席位。

本次职工代表大会拟选举吕飞龙先生为公司职工代表董事，选举结果以公司股东会审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件。吕飞龙先生当选后将与公司其他 8 名董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东会审议通过相关议案之日起至第一届董事会届满之日止。

公告编号：2025-131

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

舟山晨光电机股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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