公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-135

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称：“公司”）五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，
经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
5.会议主持人：董事长吴永宽
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-135

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的要求，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-136）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-135

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规以及《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅公司 2025 年 1-6 月财务情况，并出具了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年 1-6 月审阅报告及财务报表》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年 1-6月审阅报告及财务报表》（公告编号：2025-137）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

依据相关法律法规的规定，公司根据 2025 年上半年的募集资金存放与实际使用情况编制了《舟山晨光电机股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对 2025 年上半年募集资金的存放与使用予以汇报。

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