公告日期：2026-03-05

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《舟山晨光电机股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司五楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 14:00。

（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874468 晨光电机 2026 年 3 月 23 日

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请浙江天册律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方

6 √

案的议案》

《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

7 √

专项报告的议案》

《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品

8 √

的议案》

9 《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》 √

注：本次股东会还将听取《舟山晨光电机股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定和要求，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国……
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