公告日期：2026-03-05

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出，经全体
董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
5.会议主持人：董事长吴永宽
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等相关规定和要求，公司编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）、《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。
2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《治理规则》等相关法规，以及《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《舟山晨光电机股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司股东会赋予的董事会
职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展，编写了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长吴永宽先生代表董事会进行工作汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2025 年
公司发展规划等，编写了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》及相关法律法规的规定，对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《舟山晨光电机股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见：

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定……
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