公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-046

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券
舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴永宽
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-046

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《舟山晨光电机股份有限公司董事会议事规则》等相关内部制度的规定，为进一步规范公司信息披露事务，完善治理结构，公司拟聘任杨伟豪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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