公告日期：2024-05-24

天津恒达文博科技股份有限公司

华苑产业区榕苑路 15 号 1-B-701、702、703、704、705、706

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2004 室

2024 年 4 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处的文旅智慧化产业发展与宏观经济发展水平相
关，在国民经济处于平稳运行状态时，国家财政对于文旅产
业发展和文化保护的投入增速较快，各类场馆及空间的建
设或更新需求较为旺盛，带动了场馆智慧化建设需求。近年
宏观经济周期性波动风险 来，我国处于深化经济结构改革阶段，经济发展从高速增长
阶段转向高质量发展阶段，宏观经济增速有所放缓，若未来
经济增速进一步放缓，可能出现国家财政投入规模缩减，客
户需求降低，项目建设期延缓或回款效率降低等情形，从而
对公司经营产生不利影响。

公司是高新技术企业，报告期内享受高新技术企业 15%企业
所得税优惠税率，税收优惠政策对公司的发展起到了一定
税收优惠政策变化的风险 的推动作用。若国家有关政策发生变化或公司未来无法满
足享受企业所得税税收优惠政策的条件，可能恢复执行 25%
的企业所得税税率，届时将给公司的经营业绩带来一定程
度的影响。

为了逐步提高公司的管理水平，公司不断引入经营管理人
才，优化了公司治理制度，加大了员工培训力度，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。