公告日期：2023-11-09

南通玖方新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

南通玖方新材料股份有限公司于 2020 年 10 月 27 日设立，于 2023 年 7 月
27 日整体变更为股份有限公司，公司设立以来股本演变情况如下：

（如无特别说明，相关用语含义与《南通玖方新材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）相同》）

1、2020 年 10 月，有限公司设立情况

2020 年 10 月，高晗、黄晓峰共同出资设立玖方新材有限，注册资本 2,000.00
万元。

2020 年 10 月 27 日，南通市通州区行政审批局准予玖方新材有限设立登记，
并核发《营业执照》。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 高晗 1,000.00 50.00

2 黄晓峰 1,000.00 50.00

合计 2,000.00 100.00

2、2023 年 3 月，有限公司第一次减资

2023年1月16日，玖方新材有限股东会作出决议，同意公司注册资本由2000万元减少到 1000 万元。公司减资后，公司股权比例为：股东高晗出资 500 万元，占出资比例的 50%，股东黄晓峰出资 500 万元，占出资比例的 50%。根据股东访谈，本次减资系公司控股股东、实际控制人高晗、黄晓峰真实意思表示，结合公司未来发展规划实施减资，由于之前认缴出资未实缴，本次减资不涉及减资款，无需缴纳个人所得税。

2023 年 1 月 17 日，玖方新材有限在国家企业信用信息公示系统上发布了减
资公告。

2023 年 3 月 6 日，玖方新材有限出具《债务清偿或提供担保的说明》，至 2023
年 3 月 6 日，玖方新材有限已对债务予以清偿或提供了相应的担保。

2023 年 3 月 13 日，玖方新材有限就本次减资事项办理完毕工商变更登记手
续，减资后玖方有限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 高晗 500.00 50.00

2 黄晓峰 500.00 50.00

合计 1,000.00 100.00

3、2023 年 7 月，股份公司设立情况

2023 年 5 月 9 日，玖方新材有限股东会会议审议通过，同意有限公司拟整
体变更设立为股份有限公司，以 2023 年 4 月 30 日为审计基准日对有限公司进行
审计，以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日对有限公司进行资产评估。

2023 年 6 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》
（中汇苏会审[2023]0372 号），截至审计基准日，玖方新材有限净资产为人民币
22,488,638.58 元。2023 年 6 月 30 日，天源资产评估有限公司出具《资产评估报
告》（天源评报字〔2023〕第 0457 号），截至评估基准日，公司净资产评估值为人民币 25,476,943.07 元。

2023 年 7 月 3 日，玖方新材有限股东会会议审议通过，同意将截至 2023 年
4 月 30 日经审计的公司净资产按 1:0.4447 的比例折合股份 10,000,000 股，每股
面值人民币 1 元，注册资本为 10,000,000 元，其余 12,488,638.58 元净资产转入
股份公司资本公积。同日，玖方新材有限全体股东共同签订了《发起人协议》，
约定共同发起设立南通玖方新材料股份有限公司。2023 年 7 月 18 日，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2023]8728 号），对上述注册资本实收情况进行了审验。

2023 年 7 月 18 ……
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