公告日期：2025-01-06

证券代码：874470 证券简称：玖方新材 主办券商：东吴证券
南通玖方新材料股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：南通高新区碧华路 1199 号东久（南通）智造园 A5 公司
会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：高晗

6.会议列席人员：葛金华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

（1）关联方租赁情况

2025 年度

关联方名称

交易内容 金额（元）

张清清 房屋租赁 18,000

合计 - 18,000

2025 年公司租赁高级管理人员张清清的私有房产一套，用作员工宿舍使用，年度不含税租金 18,000 元。

（2）关联方担保情况

2025 年度

关联方名称

交易内容 金额（万元）

高晗及其配偶臧 提供额度抵押、保证、质押等方

东宁 式的担保 18,000

黄晓峰及其配偶 提供额度抵押、保证、质押等方

周院华 式的担保- 18,000

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 18,000万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动。

对于上述公司预计的 2025 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高晗、黄晓峰为本议案关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司拟购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 8,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司拟申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

综合授信内容包括不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，在额度内循环使用。

单位：万元 币种：人民币

公司 银行 授信额度（万元）

农业银行通……
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