公告日期：2025-01-06

证券代码：874470 证券简称：玖方新材 主办券商：东吴证券
南通玖方新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 20 日（星期一），于股权登记日
下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874470 玖方新材 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

公司董事会对公司 2025 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

1、关联方租赁情况

2025 年度

关联方名称

交易内容 金额（元）

张清清 房屋租赁 18,000

合计 - 18,000

2025 年公司租赁高级管理人员张清清的私有房产一套，用作员工宿舍使用，年度不含税租金 18,000 元。

2、关联方担保情况

关联方名称 2025 年度

交易内容 金额（万元）

高晗及其配偶臧

提供额度抵押、保证、质押等方

东宁、黄晓峰及其 18,000

式的担保

配偶周院华

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 18,000万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动。

对于上述公司预计的 2025 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高晗、黄晓峰。本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，无法回避表决。
（二）审议《关于 2025 年度公司拟购买理财产品的议案》

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 8,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）审议《关于 2025 年度公司拟申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟在 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 18,000 万元（含）的综合授信额度，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

综……
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