公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-006

证券代码：874470 证券简称：玖方新材 主办券商：东吴证券
南通玖方新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高晗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1、议案内容：

公司董事会对公司 2025 年日常关联交易进行了预计，具体如下：

（1）关联方租赁情况

关联方名称 2025 年度

交易内容 金额（元）

张清清 房屋租赁 18,000

合计 - 18,000

2025 年公司租赁高级管理人员张清清的私有房产一套，用作员工宿舍使用，年度不含税租金 18,000 元。

（2）关联方担保情况

关联方名称 2025 年度

交易内容 金额（万元）

高晗及其配偶臧

提供额度抵押、保证、质押等方

东宁、黄晓峰及其 18,000

式的担保

配偶周院华

根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请银行授信不超过人民币 18,000万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动。

对于上述公司预计的 2025 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

2、议案表决结果：

普通股同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-006

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，无法回避表决。故由出席本次股东大会的全体股东参与表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司拟购买理财产品的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常业务使用资金的前提下，公司使用额度不超过 8,000 万元的暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、议案表决结……
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