公告日期：2026-04-24

证券代码：874470 证券简称：玖方新材 主办券商：东吴证券
南通玖方新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

南通高新区碧华路 1199 号南通玖方新材料股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874470 玖方新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律所（上海）事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年度董事会工作报告>

1 √

的议案

关于<2025 年度监事会工作报告>

2 √

的议案

3 关于<2025 年年度报告>的议案 √

关于<2025 年度财务决算报告>的

4 √

议案

关于<2026 年度财务预算报告>的

5 √

议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

6 √

案

议案 1：根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长高晗先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

议案 2：根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会王小东先生代表监事会作 2025 年度监事会工作报告。

议案 3：根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025年年度报告》。

议案 4：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务
决算报告》。

议案 5：结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算
报告》。

议案 6：出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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