公告日期：2024-03-29

国浩律师（长沙）事务所

关于

益阳生力材料科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

法律意见书

國 浩 律 師（長 沙）事 務 所

GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA）

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17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China

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2024 年 3 月

目 录

释 义...... 4
第一节 引 言...... 8

一、律师事务所及经办律师简介...... 8

二、本所律师声明...... 8
第二节 正 文...... 10

一、公司本次挂牌并公开转让的批准和授权...... 10

二、公司本次挂牌并公开转让的主体资格......11

三、公司本次挂牌并公开转让的实质条件...... 12

四、公司的设立...... 19

五、公司的独立性...... 22

六、发起人和股东（实际控制人）...... 25

七、公司的股本及其演变...... 41

八、公司的业务...... 54

九、关联交易及同业竞争...... 56

十、公司的主要财产...... 69

十一、公司的重大债权债务...... 73

十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 76

十三、公司章程的制定与修改...... 77

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 77

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 79

十六、公司的税务...... 80

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 86

十八、诉讼、仲裁或行政处罚...... 87

十九、《公开转让说明书》法律风险的评价...... 88

二十、本次挂牌的推荐机构...... 88

二十一、律师认为需要说明的其他事项...... 89

二十二、结论意见...... 89
第三节 签署页...... 91

释 义

除非文义另有所指，本法律意见书所使用的下述简称分别具有以下含义：
生力材料、公司、

指 益阳生力材料科技股份有限公司

股份公司

益阳生力材料科技有限公司，公司的前身，曾用名
生力有限、有限公

指 为益阳生力化工有限责任公司、益阳生力化工有限
司

公司

生力控股 指 湖南生力控股集团有限公司

湖南生力 指 湖南生力新材料有限公司

文旅创投 指 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）

普瑞米尔 指 益阳普瑞米尔企业管理咨询中心（有限合伙）

前海嘉睿盈 指 深圳前海嘉睿盈投资合伙企业（有限合伙）

益阳城建投 指 益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司

益阳两型投 指 益阳市两型建设投资集团有限公司

达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

资阳区创投 指 益阳市资阳区发展创业投资有限公司

长沙科德 指 长沙科德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

财智创赢 指 深圳市财智……
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