公告日期：2025-05-20

国浩律师（长沙）事务所

关于

益阳生力材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

之

法律意见书

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2025 年 5 月

国浩律师（长沙）事务所

关于益阳生力材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会之

法律意见书

（2025）国浩长律见字第 20250516-1-5 号
致：益阳生力材料科技股份有限公司

国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并依法进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及《益阳生力材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集与通知

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2024 年年度股东大会的议案》。2025 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台以公告形式刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记事项等予以公告。公司 2025
年年度股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日 10:00 召开，通知公告的日期距本
次股东大会的召开日期已届满 20 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票的方式进行。本次股东大会现场会议于 2025 年
5 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决的方式召开。会议召开的时间、地
点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。

（二）本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份96,724,425 股，占公司股份总数的比例为 92.14%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东大会合法资格，符合相关法律、法规、规范性……
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